證券代碼：600271證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天信息編號(hào)：2025-034

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　鑒于航天信息（600271）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)即將任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《中

　　華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法

　　律法規(guī)及《航天信息股份有限公司公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)等相關(guān)規(guī)定，

　　公司開(kāi)展董事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　事會(huì)并修訂<航天信息股份有限公司公司章程>的議案》。根據(jù)擬修訂并提交股東大會(huì)審議

　　的《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，職工董事1

　　名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，并經(jīng)董事會(huì)審議，同意提名張鏑、陳榮興、宋友軍、

　　王清胤、姚宇紅為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名張玉杰、陳鐘、韓菲為公

　　司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(各董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)，其中韓菲為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

　　上述董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與經(jīng)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工董事

　　共同組成公司第九屆董事會(huì)。

　　公司將召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆選舉事宜，公司第九屆董事會(huì)

　　非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均將通過(guò)累積投票制選舉產(chǎn)生，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，

　　任期三年。

　　二、其他說(shuō)明

　　公司第九屆董事會(huì)董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

　　程》對(duì)董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董

　　事的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定

　　不適合擔(dān)任上市公司董事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷等均能

　　夠勝任其職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公司章程》及《航天信息股份有

　　限公司獨(dú)立董事工作規(guī)則》等規(guī)定的任職資格和獨(dú)立性要求，均已參加培訓(xùn)并取得上海證券

　　交易所認(rèn)可的相關(guān)培訓(xùn)證明資料。公司按規(guī)定向上海證券交易所報(bào)送獨(dú)立董事候選人有關(guān)材

　　料。相關(guān)《獨(dú)立董事提名人聲明》和《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

　　為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在本次換屆選舉完成前，公司第八屆董事會(huì)仍將繼續(xù)履

　　行職責(zé)。

　　公司第八屆董事會(huì)成員在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作與穩(wěn)健發(fā)展發(fā)

　　揮了重要作用，公司對(duì)各位董事為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　附件：第九屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　航天信息股份有限公司董事會(huì)

　　附件

　　第九屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　張鏑，男，1968年8月生，中國(guó)國(guó)籍，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，研究員。曾任中國(guó)航天機(jī)電（600151）集

　　團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)處副處長(zhǎng)；中國(guó)航天科工集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃處處長(zhǎng)、總工

　　程師、科研生產(chǎn)部副部長(zhǎng)、空間工程部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；中國(guó)航天科工集團(tuán)四院(中國(guó)航天三

　　江集團(tuán)有限公司)副院長(zhǎng)(副總經(jīng)理)、黨委副書(shū)記、工會(huì)主席；湖南航天有限責(zé)任公司(中

　　國(guó)航天科工集團(tuán)068基地)(湖南航天管理局)董事、總經(jīng)理(副主任)(副局長(zhǎng))、黨委

　　副書(shū)記�，F(xiàn)任中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司職工董事、發(fā)展計(jì)劃部部長(zhǎng)，航天信息股份有限公

　　司董事長(zhǎng)。

　　截至本公告披露日，張鏑先生未持有公司股份，與公司的控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)

　　聯(lián)關(guān)系，與其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部

　　門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的條

　　件，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

　　司章程》規(guī)定的任職條件。

　　陳榮興，男，1977年8月生，中國(guó)國(guó)籍，工學(xué)碩士學(xué)位，研究員。曾任航天信息股份

　　有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃主管，江蘇蘇北航天信息有限公司總經(jīng)理助理，航天信息(常州)研究院

　　有限公司總經(jīng)理，青島航天信息有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，山東航天信息有限公司總經(jīng)理，

　　淄博愛(ài)信諾航天信息有限公司總經(jīng)理，山東航天金稅有限公司總經(jīng)理，航天信息股份有限公

　　司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任航天信息股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，陳榮興先生持有公司股份30,000股，與公司的控股股東、實(shí)際控

　　制人及其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的

　　處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的條件，

　　不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章

　　程》規(guī)定的任職條件。

　　宋友軍，男，1969年10月生，中國(guó)國(guó)籍，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，研究員。曾任深圳市海鷹實(shí)

　　業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，航天科工深圳(集團(tuán))有限公司總經(jīng)理助理兼物業(yè)分公司總經(jīng)理，

　　航天科工深圳(集團(tuán))有限公司物業(yè)總監(jiān)，航天科工深圳(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理，深圳

　　航天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)航天建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任深圳航

　　天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司資深專(zhuān)務(wù)。

　　截至本公告披露日，宋友軍先生未持有公司股份，與公司的控股股東、實(shí)際控制人存在

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)

　　部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的

　　條件，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

　　司章程》規(guī)定的任職條件。

　　王清胤，男，1965年11月生，中國(guó)國(guó)籍，工程碩士學(xué)位，研究員級(jí)高級(jí)工程師。曾任

　　航天工業(yè)總公司四院駐內(nèi)蒙指揮部359廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)六院359廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)，中國(guó)

　　航天科工集團(tuán)第六研究院副院長(zhǎng)，航天晨光股份（603899）有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)�，F(xiàn)任航天晨光（600501）股

　　份有限公司資深專(zhuān)務(wù)，湖南航天有限責(zé)任公司董事，航天精工股份有限公司董事，航天信息

　　股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，王清胤先生未持有公司股份，與公司的控股股東、實(shí)際控制人存在

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)

　　部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的

　　條件，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

　　司章程》規(guī)定的任職條件。

　　姚宇紅，女，1969年4月生，中國(guó)國(guó)籍，會(huì)計(jì)碩士學(xué)位，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任航天信

　　息股份有限公司董事，宏華集團(tuán)有限公司副總裁、宏華(中國(guó))投資有限公司黨委委員等職

　　務(wù)�，F(xiàn)任中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院總審計(jì)師、航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事。

　　截至本公告披露日，姚宇紅女士未持有公司股份，與公司的控股股東、實(shí)際控制人存在

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)

　　部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的

　　條件，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

　　司章程》規(guī)定的任職條件。

　　張玉杰，男，1955年8月生，中國(guó)國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，教授，“國(guó)企改革三年行

　　動(dòng)方案”及“世界一流企業(yè)建設(shè)”項(xiàng)目論證專(zhuān)家。主要研究領(lǐng)域包括現(xiàn)代管理理論與實(shí)踐，

　　現(xiàn)代區(qū)域經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐，現(xiàn)代企業(yè)成長(zhǎng)、國(guó)有企業(yè)改革與發(fā)展等，主要代表著作有《公司

　　戰(zhàn)略謀劃與執(zhí)行》、《開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)》、《一帶一路建設(shè)中中西部地區(qū)對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略》、《技

　　術(shù)轉(zhuǎn)移理論戰(zhàn)略實(shí)踐》等�，F(xiàn)任中共中央黨校(國(guó)家行政學(xué)院)主講教授，航天信息股份有

　　限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，張玉杰先生未持有公司股份，與公司的控股股東、實(shí)際控制人及其

　　他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證

　　券交易所的懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的條件，不存在被

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定

　　的任職條件。

　　陳鐘，男，1963年4月生，中國(guó)國(guó)籍，理學(xué)博士學(xué)位，教授。曾任北京中科江南（301153）信息

　　技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院院長(zhǎng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)系主任，主

　　持和參加我國(guó)金融電子化、商業(yè)自動(dòng)化、公安信息化、發(fā)改委云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和智慧城市等

　　重大項(xiàng)目的咨詢(xún)、規(guī)劃設(shè)計(jì)和工程實(shí)現(xiàn)等工作，并發(fā)表多篇科技論文�，F(xiàn)任北京大學(xué)計(jì)算機(jī)

　　學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、區(qū)塊鏈研究中心主任、網(wǎng)絡(luò)與信息安全實(shí)驗(yàn)室主任，航天信息股份

　　有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，陳鐘先生未持有公司股份，與公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他

　　董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券

　　交易所的懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的條件，不存在被中

　　國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的

　　任職條件。

　　韓菲，女，1977年11月生，中國(guó)國(guó)籍，管理學(xué)博士學(xué)位，副教授，財(cái)政部國(guó)際化高端

　　會(huì)計(jì)人才(第一期)。主要研究領(lǐng)域?yàn)閷徲?jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理，公司股權(quán)估值，公司內(nèi)

　　部治理，中美會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)報(bào)告，國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)報(bào)告，金融中介機(jī)構(gòu)等。先后在多

　　家大型企事業(yè)單位從事內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等方面的項(xiàng)目咨詢(xún)活動(dòng)�，F(xiàn)任北京國(guó)

　　家會(huì)計(jì)學(xué)院審計(jì)系主任、副教授、碩士生導(dǎo)師，北京師大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司外部監(jiān)事，渣打

　　證券(中國(guó))有限公司獨(dú)立董事兼審計(jì)委員會(huì)主席，航天信息股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，韓菲女士未持有公司股份，與公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他

　　董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券

　　交易所的懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的條件，不存在被中

　　國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的

　　任職條件。